SG.hu·
A Binance-en keresztül mozgathattak iráni olajból származó illegális pénzeket
Amerikai ügyészek szerint az iráni olaj értékesítéséből származó bevételek a világ legnagyobb kriptotőzsdéjén, a Binance-en keresztül áramlottak.
Az igazságügyi minisztérium bírósági iratokban közölte, hogy két kínai vállalat a Binance kriptovaluta-tőzsdén vezetett számlákat használt arra, hogy tisztára mossa az iráni olaj illegális értékesítéséből származó bevételeket. Az ügyészek egy hétfőn, a manhattani szövetségi bíróságon benyújtott polgári elkobzási keresetben azt állították, hogy a két vállalat olyan pénzeket mozgatott, amelyek az iráni hadsereg, köztük az Egyesült Államok által terrorszervezetnek minősített Iszlám Forradalmi Gárda finanszírozására szolgáltak. A Binance ellen nem emeltek vádat semmilyen jogsértés miatt.
A panasz szerint egy Iránhoz kapcsolható kriptotárca-csoport több mint 1,5 milliárd dollárt kapott az illegális bevételekből. Az igazságügyi minisztérium a panasz szerint 61 millió dollár elkobzását tervezi, amely jelenleg egy másik kriptovállalat, a Tether által felügyelt számlacsoportban van. Az illegális pénzek Binance-en keresztüli áramlására tavaly belsőleg hívták fel a figyelmet a tőzsde megfelelőségi tisztviselőinek egy csoportja. A Binance elbocsátotta vagy felfüggesztette ezeket a munkatársakat, miután felhívták a figyelmet az iráni tranzakciókra. A vállalat azt állította, hogy a fegyelmi intézkedéseknek semmi közük nem volt a figyelmeztetéseikhez.
A vállalat évek óta küzd azért, hogy felszámolja a pénzügyi bűncselekményeket a platformján. A Binance 2023-ban 4,3 milliárd dollár összegű büntetést fizetett, miután bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok pénzügyi törvényeinek megsértésében. A Binance szóvivője egy közleményben azt mondta, hogy a tőzsde „zéró toleranciát tanúsít a szankciók megsértésével vagy az illegális tevékenységgel szemben”. „Ezt az ügyet nem a Binance ellen indították, és nem állítja, hogy a Binance jogsértést követett volna el” - mondta. „A Binance nem engedélyezett semmilyen tranzakciót szankcionált személyekkel.”
A Binance a 2023-as megállapodás óta megpróbálta visszaszorítani az illegális tevékenységet a platformján, és azt ígérte, hogy világszerte együttműködik a bűnüldöző szervekkel a pénzügyi bűncselekmények felszámolása érdekében. Alapítója, Changpeng Zhao lemondott vezérigazgatói posztjáról, és négy hónapot töltött börtönben. A Binance tavaly üzleti kapcsolatot alakított ki a World Liberty Financial nevű kriptostartuppal, amelyet Trump elnök és három fia alapított. Trump elnök októberben kegyelmet adott Zhaonak.
Nagyjából ekkor a Binance megfelelőségi tisztviselői belső riasztást adtak ki az Iránba irányuló pénzmozgások miatt, és azonosították ugyanazt a két vállalatot, amely a panaszban is szerepel. A Hongkongban működő Hexa Whale 490 millió dollárt küldött a Binance segítségével iráni szervezetekhez kapcsolódó kriptotárcákba - jelentették az alkalmazottak. Azt is megállapították, hogy további 1,2 milliárd dollár áramlott iráni kapcsolatokkal rendelkező szervezetekhez a Blessed Trust nevű pénzügyi vállalat tulajdonában lévő számláról, amely Hongkongban a Binance üzleti partnere volt.
A Binance vizsgálói azt is megtudták, hogy a Blessed Trust vezérigazgatójához tartozó egyik számlához és egy Binance-alkalmazottak egy csoportja által ellenőrzött számlához ugyanarról az elektronikus eszközről fértek hozzá. A tőzsde belső rendszereiben a Blessed Trusthoz és vezérigazgatójához tartozó számlákat egy megjegyzéssel látták el: „Ne tiltsd le. Belső számlák”. A Binance vitatta az alkalmazottak számos megállapítását. A vállalat idén azt mondta, hogy a Blessed Trust „a Binance számos beszállítójának egyike” volt, és hogy a tőzsde nem gyakorolt felette ellenőrzést. A Hexa Whale beszüntette működését.
Az igazságügyi minisztérium a hétfőn benyújtott bírósági iratban azt állította, hogy a Blessed Trust és a Hexa Whale a Binance segítségével mosta tisztára az iráni olaj feketepiaci értékesítéséből származó bevételeket, amely olajat kínai vevőknek adtak el. A pénzt az iráni kormányhoz továbbították, és „terrorista tevékenységek” finanszírozására használták fel - áll a panaszban -, ami megsértette az Egyesült Államok szankcióit. A panasz szerint a Blessed Trust a kriptovaluta- és pénzügyi vállalatok előtt félrevezetően úgy tüntette fel magát, mint amely „vagyonkezelést” és más, látszólag legitim szolgáltatásokat nyújt.
„A mai intézkedés bizonyítja eltökéltségünket arra, hogy megfosszuk Irán kormányát és terrorista helyettesítő szervezeteit az illegális pénzektől, amelyekre támaszkodnak” - mondta közleményében Sean S. Buckley, az Egyesült Államok helyettes szövetségi ügyésze. „Irán kormánya a szankciókkal sújtott nyersolaj feketepiaci értékesítésére támaszkodik hadseregének finanszírozása és a terrorizmus előmozdítása érdekében a Közel-Keleten és világszerte.”
Az igazságügyi minisztérium bírósági iratokban közölte, hogy két kínai vállalat a Binance kriptovaluta-tőzsdén vezetett számlákat használt arra, hogy tisztára mossa az iráni olaj illegális értékesítéséből származó bevételeket. Az ügyészek egy hétfőn, a manhattani szövetségi bíróságon benyújtott polgári elkobzási keresetben azt állították, hogy a két vállalat olyan pénzeket mozgatott, amelyek az iráni hadsereg, köztük az Egyesült Államok által terrorszervezetnek minősített Iszlám Forradalmi Gárda finanszírozására szolgáltak. A Binance ellen nem emeltek vádat semmilyen jogsértés miatt.
A panasz szerint egy Iránhoz kapcsolható kriptotárca-csoport több mint 1,5 milliárd dollárt kapott az illegális bevételekből. Az igazságügyi minisztérium a panasz szerint 61 millió dollár elkobzását tervezi, amely jelenleg egy másik kriptovállalat, a Tether által felügyelt számlacsoportban van. Az illegális pénzek Binance-en keresztüli áramlására tavaly belsőleg hívták fel a figyelmet a tőzsde megfelelőségi tisztviselőinek egy csoportja. A Binance elbocsátotta vagy felfüggesztette ezeket a munkatársakat, miután felhívták a figyelmet az iráni tranzakciókra. A vállalat azt állította, hogy a fegyelmi intézkedéseknek semmi közük nem volt a figyelmeztetéseikhez.
A vállalat évek óta küzd azért, hogy felszámolja a pénzügyi bűncselekményeket a platformján. A Binance 2023-ban 4,3 milliárd dollár összegű büntetést fizetett, miután bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok pénzügyi törvényeinek megsértésében. A Binance szóvivője egy közleményben azt mondta, hogy a tőzsde „zéró toleranciát tanúsít a szankciók megsértésével vagy az illegális tevékenységgel szemben”. „Ezt az ügyet nem a Binance ellen indították, és nem állítja, hogy a Binance jogsértést követett volna el” - mondta. „A Binance nem engedélyezett semmilyen tranzakciót szankcionált személyekkel.”
A Binance a 2023-as megállapodás óta megpróbálta visszaszorítani az illegális tevékenységet a platformján, és azt ígérte, hogy világszerte együttműködik a bűnüldöző szervekkel a pénzügyi bűncselekmények felszámolása érdekében. Alapítója, Changpeng Zhao lemondott vezérigazgatói posztjáról, és négy hónapot töltött börtönben. A Binance tavaly üzleti kapcsolatot alakított ki a World Liberty Financial nevű kriptostartuppal, amelyet Trump elnök és három fia alapított. Trump elnök októberben kegyelmet adott Zhaonak.
Nagyjából ekkor a Binance megfelelőségi tisztviselői belső riasztást adtak ki az Iránba irányuló pénzmozgások miatt, és azonosították ugyanazt a két vállalatot, amely a panaszban is szerepel. A Hongkongban működő Hexa Whale 490 millió dollárt küldött a Binance segítségével iráni szervezetekhez kapcsolódó kriptotárcákba - jelentették az alkalmazottak. Azt is megállapították, hogy további 1,2 milliárd dollár áramlott iráni kapcsolatokkal rendelkező szervezetekhez a Blessed Trust nevű pénzügyi vállalat tulajdonában lévő számláról, amely Hongkongban a Binance üzleti partnere volt.
A Binance vizsgálói azt is megtudták, hogy a Blessed Trust vezérigazgatójához tartozó egyik számlához és egy Binance-alkalmazottak egy csoportja által ellenőrzött számlához ugyanarról az elektronikus eszközről fértek hozzá. A tőzsde belső rendszereiben a Blessed Trusthoz és vezérigazgatójához tartozó számlákat egy megjegyzéssel látták el: „Ne tiltsd le. Belső számlák”. A Binance vitatta az alkalmazottak számos megállapítását. A vállalat idén azt mondta, hogy a Blessed Trust „a Binance számos beszállítójának egyike” volt, és hogy a tőzsde nem gyakorolt felette ellenőrzést. A Hexa Whale beszüntette működését.
Az igazságügyi minisztérium a hétfőn benyújtott bírósági iratban azt állította, hogy a Blessed Trust és a Hexa Whale a Binance segítségével mosta tisztára az iráni olaj feketepiaci értékesítéséből származó bevételeket, amely olajat kínai vevőknek adtak el. A pénzt az iráni kormányhoz továbbították, és „terrorista tevékenységek” finanszírozására használták fel - áll a panaszban -, ami megsértette az Egyesült Államok szankcióit. A panasz szerint a Blessed Trust a kriptovaluta- és pénzügyi vállalatok előtt félrevezetően úgy tüntette fel magát, mint amely „vagyonkezelést” és más, látszólag legitim szolgáltatásokat nyújt.
„A mai intézkedés bizonyítja eltökéltségünket arra, hogy megfosszuk Irán kormányát és terrorista helyettesítő szervezeteit az illegális pénzektől, amelyekre támaszkodnak” - mondta közleményében Sean S. Buckley, az Egyesült Államok helyettes szövetségi ügyésze. „Irán kormánya a szankciókkal sújtott nyersolaj feketepiaci értékesítésére támaszkodik hadseregének finanszírozása és a terrorizmus előmozdítása érdekében a Közel-Keleten és világszerte.”