Terroristának nézi minden ügyfelét a Posta
-
Cat #37 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében - egy uniós rendelet alapján - az ezer eurónak megfelelő forintösszeg feletti befizetéseknél a Magyar Posta Zrt.-nek azonosítania kell az ügyfeleket, a törvény által megszabott paraméterek szerint. Ezek közé tartozik az is, hogy valamilyen személyazonosító okmány számának rajta kell lennie a csekken. Ilyen nagy összegben mintegy 600 ezer csekket fizetnek be évente a postákon, ami az éves 280 milliós csekkforgalomhoz viszonyítva elenyésző arányú. Nem kell személyazonosító számot írni az állami szerveknek (például APEH, rendőrség) fizetendő készpénz-átutalási megbízásokra sem. Azokkal a csekkekkel sincs teendő, amelyeket közüzemi vagy más szolgáltatók bocsátanak ki, és azokon a csekk küldője feltüntette a befizetőazonosítót.