SG.hu·
Hadat üzentek Ázsia online csalásiparának
A hatóságok 15 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglaltak le a kambodzsai Prince Grouptól és szankciókkal sújtották a térség legnagyobb csalási szervezeteit. Sajnos ez önmagában nem fogja megállítani az online csalások terjedését, mert a bűnszervezetek már új menedékeket keresnek Délkelet-Ázsián túl.
Október 14-én az amerikai kormány bejelentette, hogy elképesztő zsákmányt, körülbelül 15 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le Chen Zhi-től, a Prince Group kambodzsai elnökétől. Ez a konglomerátum az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) állítása szerint „Ázsia egyik legnagyobb transznacionális bűnszervezetévé” vált. Amerika és Nagy-Britannia bejelentette, hogy szankciókat vezet be a kambodzsai vállalat ellen. Ez a legnagyobb ilyen jellegű csapás, amelyet a hatóságok eddig azok ellen mértek, akiket Ázsia terjedő online csalási iparában való részvétellel vádolnak.
A Prince Group hatalmas profitot ért el olyan komplexumok üzemeltetésével, ahol a bűnözők telefonon vagy online felépítik a bizalmat az áldozattal, majd gyakran hamis kriptovaluta-befektetések révén ellopják a pénzüket. A bevezetett szankciók megtiltják a vállalat, leányvállalatai és a vállalathoz kapcsolódó hét személynek, hogy Amerikában vagy Nagy-Britanniában üzleti tevékenységet folytassanak, és hogy az említett országok pénzintézeteit igénybe vegyék. Nagy-Britannia emellett befagyasztott 19, a nyomozáshoz kapcsolódó londoni ingatlant, köztük egy 100 millió font értékű irodaházat. A Prince Group korábban tagadta, hogy csalási tevékenységekben vett volna részt.
Amerika és Nagy-Britannia közös fellépése az online csalások visszaszorítására irányuló új elszántságot jelez. Globálisan az iparág becslések szerint évente több mint 500 milliárd dollárt termel; ha ez a szám akár csak megközelítőleg is helyes, akkor az online csalás a világ egyik legnagyobb illegális iparága, és lassan az illegális kábítószer-kereskedelemmel egyenrangú. A résztvevők sokféle trükköt alkalmaznak, csak hogy végül elvegyék a pénzüket. Az amerikaiak évente milliárdokat veszítenek, „az életük megtakarításai perceken belül elpárolognak” – mondta Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter.
Jacob Sims, a délkelet-ázsiai transznacionális bűnözés szakértője szerint Kambodzsa lett az iparág központja. Az ENSZ szerint Kambodzsa csaló vállalkozásai évente körülbelül 12,5 milliárd dollárt keresnek. Ez több, mint az ország legnagyobb hivatalos iparága, a ruházati szektor bevétele. Úgy becsülik, hogy körülbelül 200 000 ember dolgozik Kambodzsa csaló gyáraiban. A telepeket, ahol dolgoznak, szögesdrót és biztonsági kamerák veszik körül, néhányukban fegyveres őrök is vannak. Néhányan önként vesznek részt a csalásokban, másokat rabszolgaként tartanak fogva.
A nyugati fellépés az ázsiai kormányok egyre határozottabb fellépését követi. Az elmúlt években Kína több százezer saját állampolgárát tartóztatta le csalásokban való részvételük miatt. Szeptember 29-én Kína 16 embert ítélt halálra, akik Mianmar északi részén csalásokat követtek el. Emellett nyomást gyakorolt Mianmar, Thaiföld, Kambodzsa és Laosz kormányaira, hogy tegyenek többet. Szingapúr új törvényeket fogadott el a pénzmosás és a SIM-kártyák bűncselekményekhez való visszaélése ellen. Egyesek reményt látnak ebben. "Ha a Nyugat elvágja a bűnözők pénzforrásait, és Kína üldözi az egyes főnököket, akkor esélyünk van megállítani ezt az iparágat” - mondja egy ázsiai diplomata.
Nem mindenki ennyire optimista. Az online csalásokból származó hatalmas nyereség minden okot megad a csalóknak, hogy új módszereket találjanak üzletük folytatására. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatala szerint az utóbbi időben csalási központok jelentek meg olyan távoli helyeken, mint Oecusse, egy Kelet-Timorhoz tartozó exklávé, valamint Pápua Új-Guinea és más csendes-óceáni szigetek. Most, hogy a nyugati rendőrök és törvényhozók nagyobb figyelmet fordítanak rájuk, a kambodzsai csalási iparban dolgozók azt fontolgatják, hogy tevékenységüket olyan országokba helyezik át, mint az Egyesült Arab Emírségek és Grúzia.
Valószínűleg nem kell sietniük: a kambodzsai kormány nem mutatja közvetlen jelét a fellépésnek. Több mint egy héttel az amerikai és brit szankciók bejelentése után a csalási iparral kapcsolatban álló komplexumok érintetlenek a kambodzsai rendőrség részéről. A nyugati nyomozások nagy előrelépést jelentenek, azonban egy feltételezett szereplő ellen indított eljárás csak csekély hullámokat kelt egy ilyen hatalmas üzletágban. A jövedelmező, alkalmazkodóképes és rendkívül jól védett iparág felszámolására irányuló erőfeszítések hosszan kell kitartsanak ehhez.
Október 14-én az amerikai kormány bejelentette, hogy elképesztő zsákmányt, körülbelül 15 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le Chen Zhi-től, a Prince Group kambodzsai elnökétől. Ez a konglomerátum az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) állítása szerint „Ázsia egyik legnagyobb transznacionális bűnszervezetévé” vált. Amerika és Nagy-Britannia bejelentette, hogy szankciókat vezet be a kambodzsai vállalat ellen. Ez a legnagyobb ilyen jellegű csapás, amelyet a hatóságok eddig azok ellen mértek, akiket Ázsia terjedő online csalási iparában való részvétellel vádolnak.
A Prince Group hatalmas profitot ért el olyan komplexumok üzemeltetésével, ahol a bűnözők telefonon vagy online felépítik a bizalmat az áldozattal, majd gyakran hamis kriptovaluta-befektetések révén ellopják a pénzüket. A bevezetett szankciók megtiltják a vállalat, leányvállalatai és a vállalathoz kapcsolódó hét személynek, hogy Amerikában vagy Nagy-Britanniában üzleti tevékenységet folytassanak, és hogy az említett országok pénzintézeteit igénybe vegyék. Nagy-Britannia emellett befagyasztott 19, a nyomozáshoz kapcsolódó londoni ingatlant, köztük egy 100 millió font értékű irodaházat. A Prince Group korábban tagadta, hogy csalási tevékenységekben vett volna részt.
Amerika és Nagy-Britannia közös fellépése az online csalások visszaszorítására irányuló új elszántságot jelez. Globálisan az iparág becslések szerint évente több mint 500 milliárd dollárt termel; ha ez a szám akár csak megközelítőleg is helyes, akkor az online csalás a világ egyik legnagyobb illegális iparága, és lassan az illegális kábítószer-kereskedelemmel egyenrangú. A résztvevők sokféle trükköt alkalmaznak, csak hogy végül elvegyék a pénzüket. Az amerikaiak évente milliárdokat veszítenek, „az életük megtakarításai perceken belül elpárolognak” – mondta Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter.
Jacob Sims, a délkelet-ázsiai transznacionális bűnözés szakértője szerint Kambodzsa lett az iparág központja. Az ENSZ szerint Kambodzsa csaló vállalkozásai évente körülbelül 12,5 milliárd dollárt keresnek. Ez több, mint az ország legnagyobb hivatalos iparága, a ruházati szektor bevétele. Úgy becsülik, hogy körülbelül 200 000 ember dolgozik Kambodzsa csaló gyáraiban. A telepeket, ahol dolgoznak, szögesdrót és biztonsági kamerák veszik körül, néhányukban fegyveres őrök is vannak. Néhányan önként vesznek részt a csalásokban, másokat rabszolgaként tartanak fogva.
A nyugati fellépés az ázsiai kormányok egyre határozottabb fellépését követi. Az elmúlt években Kína több százezer saját állampolgárát tartóztatta le csalásokban való részvételük miatt. Szeptember 29-én Kína 16 embert ítélt halálra, akik Mianmar északi részén csalásokat követtek el. Emellett nyomást gyakorolt Mianmar, Thaiföld, Kambodzsa és Laosz kormányaira, hogy tegyenek többet. Szingapúr új törvényeket fogadott el a pénzmosás és a SIM-kártyák bűncselekményekhez való visszaélése ellen. Egyesek reményt látnak ebben. "Ha a Nyugat elvágja a bűnözők pénzforrásait, és Kína üldözi az egyes főnököket, akkor esélyünk van megállítani ezt az iparágat” - mondja egy ázsiai diplomata.
Nem mindenki ennyire optimista. Az online csalásokból származó hatalmas nyereség minden okot megad a csalóknak, hogy új módszereket találjanak üzletük folytatására. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatala szerint az utóbbi időben csalási központok jelentek meg olyan távoli helyeken, mint Oecusse, egy Kelet-Timorhoz tartozó exklávé, valamint Pápua Új-Guinea és más csendes-óceáni szigetek. Most, hogy a nyugati rendőrök és törvényhozók nagyobb figyelmet fordítanak rájuk, a kambodzsai csalási iparban dolgozók azt fontolgatják, hogy tevékenységüket olyan országokba helyezik át, mint az Egyesült Arab Emírségek és Grúzia.
Valószínűleg nem kell sietniük: a kambodzsai kormány nem mutatja közvetlen jelét a fellépésnek. Több mint egy héttel az amerikai és brit szankciók bejelentése után a csalási iparral kapcsolatban álló komplexumok érintetlenek a kambodzsai rendőrség részéről. A nyugati nyomozások nagy előrelépést jelentenek, azonban egy feltételezett szereplő ellen indított eljárás csak csekély hullámokat kelt egy ilyen hatalmas üzletágban. A jövedelmező, alkalmazkodóképes és rendkívül jól védett iparág felszámolására irányuló erőfeszítések hosszan kell kitartsanak ehhez.